Betrügerische Ladungsentwendungen von Lkw-Ladungen (Phantomfrachtführer) Tipps zur Schadenverhütung	[English version]

3 Laufende Geschäftsbeziehung

Die Täter täuschen mitunter ein Beschäftigungsverhältnis bei einem in der Branche bekannten Transportunternehmen vor. Daher ist es wichtig, auch bei laufenden Geschäftsbeziehungen den Kommunikationspartner zweifelsfrei zu identifizieren. Hierzu sind beispielsweise die Vereinbarung bestimmter Kommunikationswege sowie die Zuweisung festgelegter Mitarbeiter für die Auftragsbearbeitung beim Transportunternehmen hilfreich.

Die Versicherungsbestätigung des Transportunternehmens sollte regelmäßig geprüft und vom Versicherer bestätigt werden. Daneben sollte die Solvenz des Transportunternehmens über eigene Beobachtungen des Zahlungsverhaltens sowie durch Inanspruchnahme von Wirtschaftsauskunfteien regelmäßig überprüft werden. Darüber hinaus sollte auf etwaige Eigentümerwechsel beim Transportunternehmen geachtet werden. Diesbezügliche Erkenntnisse sollten in die Überprüfungsmaßnahmen einbezogen werden, zum Beispiel durch:

		Überprüfung des Handelsregisterauszugs,
		Farbkopie des Personalausweises oder Reisepasses des im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführers zum Nachweis seiner Identität,
		Anforderung von Referenzen des neuen Eigentümers bzw. Geschäftsführers.

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